«УРАЛХИМ» признан потерпевшим в уголовном деле об организации преступного сообщества
Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления АО «Тольяттихимбанк» Попова А.Е. сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).
АО «ОХК «УРАЛХИМ» признано одним из потерпевших по новому уголовному делу № 201/837064-14, возбужденному Следственным комитетом РФ по статьям 159, 165, 199 и 210 УК РФ в отношении бывших руководителей ОАО «Тольяттиазот» и связанных с ним лиц: Махлая В.Н., Макарова А.В., Королева Е.А., Коренченко А.А., Попова А.Е., Махлая С.В., Камашевой О.В., Виноградова А.С, Балашовой КЕ.В., Мизгирева А.В., Милосердовой Л.Н., Циви Э.Г., Хайбуллина Р.Р. и неустановленных лиц.
Другими потерпевшими являются государство и несколько других акционеров ПАО «Тольяттиазот» – организаций и граждан.
В постановлении СК РФ о возбуждении уголовного дела по ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем) от 16 мая 2019 г. указывается, что участники преступной организации, действуя в форме структурированной организованной группы, под руководством Махлая В.Н., в период 2005-2013 г. совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ОАО «Тольяттиазот» и других юридических лиц.
Для совершения и сокрытия преступлений участники преступного сообщества вовлекли в преступную деятельность большое количество подчиненных им сотрудников, а также подконтрольных им российских и иностранных юридических лиц в качестве орудий преступлений.
Установлено, что в 2008-2011 гг. «Тольяттиазот» продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами предприятия – Сергеем и Владимиром Махлаями, и их соучастником А. Циви. Тот, в свою очередь, реализовывал ее другим покупателям по рыночным ценам. Сумма похищенных путем мошенничества денег составила 84 млрд рублей. По этому факту 12 декабря 2012 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которое в настоящее время рассматривается в Комсомольском районном суде г. Тольятти.
С помощью подконтрольных фирм, в том числе швейцарской компании Ameropa AG, участники преступной организации совершили хищение части принадлежащего ОАО «Тольяттиазот» единого имущественного комплекса – установки по производству метанола производительностью 450 тысяч тонн в год и земельного участка, на котором она располагается. Тем самым предприятию нанесен ущерб более 200 млн рублей.
По схожей схеме с занижением продажной стоимости был похищен агрегат аммиака №7. Ущерб предприятию и акционерам составил более 1,9 млрд рублей.
В обоих случаях покупателем производственными активами завладело ООО «Томет», принадлежащее гонконгскому офшору и аффилированное с бывшими руководителями ОАО «Тольяттиазот».
Все эти действия по незаконному отчуждению имущества ОАО «Тольяттиазот» были произведены в нарушение российского законодательства (статей 48 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах»), устава ОАО «ТоАЗ», без одобрения собрания акционеров.
Для сокрытия преступлений и легализации денежных средств, полученных незаконным путем, организованное преступное сообщество использовало незаконные финансовые схемы, которые осуществлялись через АКБ «Тольяттихимбанк». Выведенную прибыль участники ОПГ размещали на депозитах офшорных компаний в этом финансовом учреждении под высокие процентные ставки, приобретались векселя АКБ «Тольяттихимбанк» с начислением процентов, чтобы создать иллюзию легального происхождения денег. И «ТоАЗ», и Nitrochem Distribution AG имели внутри банка расчетные счета в валюте и рублях и все расчеты между ними происходили внутри «Тольяттихимбанка».
Действия организованного преступного сообщества наносили ущерб не только предприятию и другим акционерам ОАО «Тольяттиазот», но и государству. При проведении незаконных сделок обвиняемые занижали суммы налогооблагаемой базы по налогу на прибыль ОАО «Тольяттиазот» при реализации аммиака и карбамида через швейцарскую фирму Nitrochem Distribution AG. Таким образом, согласно решениям арбитражных судов, вступивших в законную силу, с 2008 по 2012 год общая сумма недоплаченных предприятием налогов составила 2,5 млрд рублей.
Комментарий заместителя генерального директора – директора по правовым вопросам АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрия Татьянина:
«Благодаря тщательной и кропотливой работе правоохранительных органов возбужденные в разное время многочисленные уголовные дела и их эпизоды, связанные с деятельностью «Тольяттиазота», теперь сложились в единую картину. Она дает представление о реальных масштабах преступной деятельности, которая долгое время осуществлялась организованной и структурированной группой, возглавляемой бывшими руководителями предприятия. Являясь с 2008 года миноритарным акционером «Тольяттиазота», мы в течение многих лет указывали на многочисленные нарушения, которые совершались на заводе. Это нарушения прав акционеров, продажа продукции по заниженным ценам, вывод по многократно заниженным ценам дорогостоящих производственных активов предприятия, неуплата налогов. Мы не исключаем, что в ходе расследования нового уголовного дела будут выявлены и другие нарушения российского законодательства, такие, как отмывание денежных средств, полученных нелегальным путем, факты коррупции и другие незаконные деяния.
Как миноритарный акционер ПАО «Тольяттиазот», «УРАЛХИМ» намерен всеми законными способами отстаивать свои права на возмещение многомиллиардного материального ущерба, причиненного как нам, так и самому тольяттинскому предприятию. Надеемся, что новое уголовное дело будет объективно расследовано, обстановка в ПАО «Тольяттиазот» будет декриминализирована и виновные в нарушениях не уйдут от ответственности».Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления АО «Тольяттихимбанк» Попова А.Е. сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).
Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления АО «Тольяттихимбанк» Попова А.Е. сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).
АО «ОХК «УРАЛХИМ» признано одним из потерпевших по новому уголовному делу № 201/837064-14, возбужденному Следственным комитетом РФ по статьям 159, 165, 199 и 210 УК РФ в отношении бывших руководителей ОАО «Тольяттиазот» и связанных с ним лиц: Махлая В.Н., Макарова А.В., Королева Е.А., Коренченко А.А., Попова А.Е., Махлая С.В., Камашевой О.В., Виноградова А.С, Балашовой КЕ.В., Мизгирева А.В., Милосердовой Л.Н., Циви Э.Г., Хайбуллина Р.Р. и неустановленных лиц.
Другими потерпевшими являются государство и несколько других акционеров ПАО «Тольяттиазот» – организаций и граждан.
В постановлении СК РФ о возбуждении уголовного дела по ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем) от 16 мая 2019 г. указывается, что участники преступной организации, действуя в форме структурированной организованной группы, под руководством Махлая В.Н., в период 2005-2013 г. совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ОАО «Тольяттиазот» и других юридических лиц.
Для совершения и сокрытия преступлений участники преступного сообщества вовлекли в преступную деятельность большое количество подчиненных им сотрудников, а также подконтрольных им российских и иностранных юридических лиц в качестве орудий преступлений.
Установлено, что в 2008-2011 гг. «Тольяттиазот» продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами предприятия – Сергеем и Владимиром Махлаями, и их соучастником А. Циви. Тот, в свою очередь, реализовывал ее другим покупателям по рыночным ценам. Сумма похищенных путем мошенничества денег составила 84 млрд рублей. По этому факту 12 декабря 2012 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которое в настоящее время рассматривается в Комсомольском районном суде г. Тольятти.
С помощью подконтрольных фирм, в том числе швейцарской компании Ameropa AG, участники преступной организации совершили хищение части принадлежащего ОАО «Тольяттиазот» единого имущественного комплекса – установки по производству метанола производительностью 450 тысяч тонн в год и земельного участка, на котором она располагается. Тем самым предприятию нанесен ущерб более 200 млн рублей.
По схожей схеме с занижением продажной стоимости был похищен агрегат аммиака №7. Ущерб предприятию и акционерам составил более 1,9 млрд рублей.
В обоих случаях покупателем производственными активами завладело ООО «Томет», принадлежащее гонконгскому офшору и аффилированное с бывшими руководителями ОАО «Тольяттиазот».
Все эти действия по незаконному отчуждению имущества ОАО «Тольяттиазот» были произведены в нарушение российского законодательства (статей 48 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах»), устава ОАО «ТоАЗ», без одобрения собрания акционеров.
Для сокрытия преступлений и легализации денежных средств, полученных незаконным путем, организованное преступное сообщество использовало незаконные финансовые схемы, которые осуществлялись через АКБ «Тольяттихимбанк». Выведенную прибыль участники ОПГ размещали на депозитах офшорных компаний в этом финансовом учреждении под высокие процентные ставки, приобретались векселя АКБ «Тольяттихимбанк» с начислением процентов, чтобы создать иллюзию легального происхождения денег. И «ТоАЗ», и Nitrochem Distribution AG имели внутри банка расчетные счета в валюте и рублях и все расчеты между ними происходили внутри «Тольяттихимбанка».
Действия организованного преступного сообщества наносили ущерб не только предприятию и другим акционерам ОАО «Тольяттиазот», но и государству. При проведении незаконных сделок обвиняемые занижали суммы налогооблагаемой базы по налогу на прибыль ОАО «Тольяттиазот» при реализации аммиака и карбамида через швейцарскую фирму Nitrochem Distribution AG. Таким образом, согласно решениям арбитражных судов, вступивших в законную силу, с 2008 по 2012 год общая сумма недоплаченных предприятием налогов составила 2,5 млрд рублей.
Комментарий заместителя генерального директора – директора по правовым вопросам АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрия Татьянина:
«Благодаря тщательной и кропотливой работе правоохранительных органов возбужденные в разное время многочисленные уголовные дела и их эпизоды, связанные с деятельностью «Тольяттиазота», теперь сложились в единую картину. Она дает представление о реальных масштабах преступной деятельности, которая долгое время осуществлялась организованной и структурированной группой, возглавляемой бывшими руководителями предприятия. Являясь с 2008 года миноритарным акционером «Тольяттиазота», мы в течение многих лет указывали на многочисленные нарушения, которые совершались на заводе. Это нарушения прав акционеров, продажа продукции по заниженным ценам, вывод по многократно заниженным ценам дорогостоящих производственных активов предприятия, неуплата налогов. Мы не исключаем, что в ходе расследования нового уголовного дела будут выявлены и другие нарушения российского законодательства, такие, как отмывание денежных средств, полученных нелегальным путем, факты коррупции и другие незаконные деяния.
Как миноритарный акционер ПАО «Тольяттиазот», «УРАЛХИМ» намерен всеми законными способами отстаивать свои права на возмещение многомиллиардного материального ущерба, причиненного как нам, так и самому тольяттинскому предприятию. Надеемся, что новое уголовное дело будет объективно расследовано, обстановка в ПАО «Тольяттиазот» будет декриминализирована и виновные в нарушениях не уйдут от ответственности».Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления АО «Тольяттихимбанк» Попова А.Е. сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).