Совет директоров
Совет директоров – коллегиальный орган управления, который осуществляет общее руководство деятельностью АО «ОХК «УРАЛХИМ» в соответствии с действующим законодательством и Уставом акционерного общества. Совет директоров «Уралхима» занимается не только решением вопросов, которые закреплены правовыми нормами и Федеральным законом «Об акционерных обществах», но и другими важнейшими для Компании направлениями деятельности.
Количественный состав Совета директоров «Уралхима» – шесть человек.
Биографии Членов Совета Директоров
Коняев Дмитрий Владимирович
Председатель Совета директоров, Заместитель генерального директора - директор по продажам и маркетингу АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Родился 27 апреля 1971 года. Окончил Московский государственный университет (Экономический факультет), California State University Hayward (MBA). С 1998 года занимал ряд высших руководящих должностей в крупных производственно-торговых компаниях: «Седеррот Интернэшнл АБ», ООО «Минерал Трейдинг», UralKali Trading SA (Сингапур). С 2007 по 2011 год занимал позицию коммерческого директора АО «ОХК «УРАЛХИМ». С 2011 по 2018 год – Генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ». С 2007 по 2021 год - член Совета директоров компании «УРАЛХИМ». С мая 2021 года - Председатель Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ».
Татьянин Димитрий Виталиевич
Заместитель Председателя Совета директоров, Заместитель генерального директора — Директор по правовым вопросам АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Родился 16 августа 1967 года. Окончил Воронежский государственный университет (юридический факультет), Институт бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (курс EMBA). С 1993 года занимал высшие руководящие должности в юридических департаментах различных компаний: ООО «Инфистрах», ОАО «КредоБанк», группе «Альфа-Эко», ОАО АК «Сибур». С 2007 по 2019 год – юридический директор компании «УРАЛХИМ». С 2019 года - заместитель генерального директора — Директор по правовым вопросам компании «УРАЛХИМ». С 2007 года является членом Совета директоров компании «УРАЛХИМ».
Мазепин Дмитрий Аркадьевич
Член Совета директоров, Генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Родился 18 апреля 1968 года. Окончил Минское суворовское военное училище, Московский государственный институт международных отношений (экономический факультет). С середины 1990-х годов занимал высшие руководящие посты в крупных компаниях: ОАО «Тюменская нефтяная компания», ОАО «Нижневартовскнефтегаз», ОАО «Угольная компания «Кузбассуголь». С 2002 по 2003 год – президент ОАО АК «Сибур». С 2007 по 2021 год – Председатель Совета директоров компании «УРАЛХИМ». С мая 2021 года - генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ», член Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ».
Генкин Михаил Владимирович
Член Совета директоров, Заместитель генерального директора – директор по стратегии АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Родился 2 июня 1967 года. Окончил Горьковский государственный университет (факультет радиофизики и кибернетики). С середины 1990-х годов занимал ряд руководящих должностей в химических компаниях: ООО «Национальная газовая компания», ОАО АК «СИБУР». С 2007 по 2017 год – директор по развитию бизнеса АО «ОХК «УРАЛХИМ». С 2021 года - заместитель генерального директора – директор по стратегии АО «ОХК «УРАЛХИМ». С 2007 года является членом Совета директоров компании «УРАЛХИМ».
Буланцев Игорь Владимирович
Член Совета директоров, Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Родился 9 июля 1969 года. Окончил МГТУ им. Баумана, факультет «Спецмашиностроение, Автоматические системы управления». В 2000 году кончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Банки и финансы». В 2006 получил степень МВА в IESE Business School (University of Navarra), Испания. С 1995 по 1998 годы работал в банке «Российский Кредит» в должности начальника отдела конверсионных операций на внешнем рынке. В 1998-2003 гг. занимал пост старшего вице-президента Гута Банка. В 2003 -2009 гг. работал в должности первого заместителя председателя правления ОргрэсБанка (в 2009 г. переименован в Нордеа банк). С 2009 по 2016 гг. являлся Председателем Правления Нордеа Банка. С 2016 по 2018 гг. занимал должность старшего вице-президента ПАО «Сбербанк», руководителя Sberbank CIB (корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка). С 2019 года – Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам АО «ОХК «УРАЛХИМ».
Эскина Елена Борисовна
Член Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Родилась 30 апреля 1980 года. Окончила Государственный Университет — Высшую Школу Экономики по специальности «Юриспруденция». В 2007 году окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит», специализация — рынок ценных бумаг и биржевое дело. В 2001–2005 годах работала в юридическом департаменте ОАО «Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания» (АК «Сибур»), занимая различные должности, в том числе должность начальника отдела судебной защиты. С 2007 по 2020 год руководила Корпоративным департаментом АО «ОХК «УРАЛХИМ». С июня 2020 года является Корпоративным секретарем ПАО «Уралкалий». С 2021 года является членом Совета директоров компании «УРАЛХИМ».
Комитеты Совета директоров
Комитеты при Совете директоров предварительно рассматривают вопросы, относящиеся к компетенции Совета. Члены комитетов проводят анализ проблем и представляют Совету рекомендации и заключения, которые позволяют директорам быстро включаться в процесс обсуждения и принимать проработанные решения.
Комитет по аудиту
Комитет по аудиту возглавляет Коняев Дмитрий Владимирович. В состав Комитета также входят: Буланцев Игорь Владимирович, Татьянин Димитрий Виталиевич, Эскина Елена Борисовна.
Основная цель Комитета – обеспечивать регулярный контроль и максимальную прозрачность финансово-хозяйственной деятельности «Уралхима», в том числе основных бизнес-процессов, которые связаны с движением денежных средств.
Ключевые задачи Комитета:
- контроль финансово-хозяйственной деятельности
- контроль подготовки финансовой отчетности АО «ОХК «УРАЛХИМ» и его дочерних обществ
- мониторинг системы внутреннего контроля
- рассмотрение вопросов, связанных с внешним и внутренним аудитом
Комитет по стратегии и инвестициям возглавляет Коняев Дмитрий Владимирович. В составе Комитета по стратегии и инвестициям также присутствуют: Буланцев Игорь Владимирович, Генкин Михаил Владимирович, Татьянин Димитрий Виталиевич.
Основная цель Комитета – обеспечивать эффективную работу Совета директоров при принятии решений в области управления стратегией и инвестициями.
Ключевые задачи Комитета:
- разработка рекомендаций по вопросам определения приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития «Уралхима», а также по вопросам контроля над исполнением стратегии и анализа эффективности деятельности
- разработка предположений для включения в бизнес-план
- выработка и предоставление рекомендаций Совету директоров по определению инвестиционной политики акционерного общества и его приоритетных подконтрольных хозяйственных обществ
- рассмотрение закупочных операций и операций по реализации без проведения конкурентных процедур и обеспечение принятия обоснованных решений
- предварительное рассмотрение планируемых инвестиционных проектов Компании и ее приоритетных подконтрольных хозяйственных обществ, а также рассмотрение статуса реализации инвестиционных проектов