Комитеты Совета директоров

Комитеты при Совете директоров предварительно рассматривают вопросы, относящиеся к компетенции Совета. Члены комитетов проводят анализ проблем и представляют Совету рекомендации и заключения, которые позволяют директорам быстро включаться в процесс обсуждения и принимать проработанные решения.



Комитет по аудиту
Комитет по аудиту возглавляет Коняев Дмитрий Владимирович. В состав Комитета также входят: Буланцев Игорь Владимирович, Татьянин Димитрий Виталиевич, Эскина Елена Борисовна.

Основная цель Комитета – обеспечивать регулярный контроль и максимальную прозрачность финансово-хозяйственной деятельности «Уралхима», в том числе основных бизнес-процессов, которые связаны с движением денежных средств.

Ключевые задачи Комитета:
  • контроль финансово-хозяйственной деятельности
  • контроль подготовки финансовой отчетности АО «ОХК «УРАЛХИМ» и его дочерних обществ
  • мониторинг системы внутреннего контроля
  • рассмотрение вопросов, связанных с внешним и внутренним аудитом
Комитет по стратегии и инвестициям
Комитет по стратегии и инвестициям возглавляет Коняев Дмитрий Владимирович. В составе Комитета по стратегии и инвестициям также присутствуют: Буланцев Игорь Владимирович, Генкин Михаил Владимирович, Татьянин Димитрий Виталиевич.

Основная цель Комитета – обеспечивать эффективную работу Совета директоров при принятии решений в области управления стратегией и инвестициями.

Ключевые задачи Комитета:
  • разработка рекомендаций по вопросам определения приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития «Уралхима», а также по вопросам контроля над исполнением стратегии и анализа эффективности деятельности
  • разработка предположений для включения в бизнес-план
  • выработка и предоставление рекомендаций Совету директоров по определению инвестиционной политики акционерного общества и его приоритетных подконтрольных хозяйственных обществ
  • рассмотрение закупочных операций и операций по реализации без проведения конкурентных процедур и обеспечение принятия обоснованных решений
  • предварительное рассмотрение планируемых инвестиционных проектов Компании и ее приоритетных подконтрольных хозяйственных обществ, а также рассмотрение статуса реализации инвестиционных проектов