Проверка контрагента по ИНН

Мошенники пользуются тем, что производители минеральных удобрений хорошо известны и зарекомендовали себя исключительно как надежные и порядочные партнеры. Их задача – любым способом выманить у покупателей деньги под видом оплаты за продукцию.

Как правило, на начальном этапе переговоров они направляют письма, значительная часть данных в которых достоверна (адреса и реквизиты могут быть подлинными, меняются только номера телефонов, реже – адреса электронной почты). В договоре также могут присутствовать подлинные реквизиты ООО ТД «УРАЛХИМ».

Главная опасность возникает на этапе получения и оплаты счета. В платежном документе мошенники заменяют реквизиты ООО ТД «УРАЛХИМ» на реквизиты своих организаций, иначе они просто не смогут получить деньги покупателя.

НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ИМЕННО СЧЕТ НА ОПЛАТУ!

Особое внимание следует обратить на УЧРЕДИТЕЛЯ и РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА, по которым можно проверить надежность контрагента:

Контрагент Размер уставного капитала Учредитель
ООО ТД «УРАЛХИМ» Более 1 млн руб.

Юридическое лицо.
Уставный капитал более 1 млрд руб.

Мошеннические организации Тысячи или десятки тысяч руб. Физическое лицо или юридическое лицо.
Уставный капитал менее 100 тысяч руб.

Перед оплатой счета проведите повторную сверку реквизитов продавца (получателя платежа). В платежных документах в обязательном порядке указан ИНН получателя, на основании которого можно получить исчерпывающую информацию о компании, учредителе, а также уставном капитале.

Счет на оплату. ИНН в верхнем углу

Откройте официальный сайт Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru). Перейдите в разделе «Электронные сервисы» выберите «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Сайт налоговой службы. Раздел Электронные сервисы

В строке поиска по ОГРН/ИНН введите номер ИНН из полученного счета на оплату.

Сайт налоговой службы. Ввод ИНН в поле для ввода ИНН или ОГРН

В результатах поиска представлена информация о получателе платежа: наименование юридического лица и адрес (местонахождение) юридического лица. Откройте документ (в формате PDF) с названием организации-получателя платежа. Он содержит полную информацию о получателе.

Сайт налоговой службы. Получена необходимая информация

Адрес получателя должен совпадать с адресом ООО ТД «УРАЛХИМ», который указан на на сайте компании «УРАЛХИМ». Стоит также обратить особое внимание на сведения об уставном капитале и сведения об учредителях (участниках) юридического лица.

Уставный капитал в размере нескольких тысяч или десятков тысяч рублей, а также физическое лицо в качестве учредителя свидетельствуют о том, что вы имеете дело с мошенниками.

Выписка из ЕГРЮЛ с данными мошеннической организации, выдающей себя за ООО ТД «УРАЛХИМ».

Пример выпискли из ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ с данными ООО ТД «УРАЛХИМ».

Пример выпискли из ЕГРЮЛ

Официальные реквизиты ООО ТД «УРАЛХИМ» доступны на официальном сайте компании.

Реквизиты ООО ТД Уралхим